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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Personen müssen stets alle Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten? (Wählen Sie drei aus.)

A) US-Bürger unabhängig vom Standort
B) In den USA eingetragene Unternehmen und ihre ausländischen Niederlassungen
C) Ausländer mit ständigem Wohnsitz in den USA, unabhängig vom Standort
D) Händler, die Waren mit Ursprung in den USA zum Verkauf anbieten, unabhängig vom Standort
E) Nicht-US-amerikanische Finanzinstitute, die unabhängig vom Standort Konten in USD anbieten

2. Ein Kunde eines Finanzinstituts (Florida) beschwerte sich über den Erhalt mehrerer E-Mails, die scheinbar von Florida stammten und ihn aufforderten, zur Bestätigung auf einen Link zu klicken oder einen Überweisungsanhang zu öffnen. Nach dem Öffnen des Anhangs stellte der Kunde später fest, dass Gelder ohne sein Wissen systematisch von seinem Bankkonto abgebucht worden waren. Welche Art von Cyberkriminalität wird in diesem Szenario beschrieben?

A) Spear-Phishing
B) Vishing
C) SMS-Versand
D) Pharming

3. Welche der folgenden Szenarien beschreiben allgemeine Risikoindikatoren für Geldwäsche, mit denen Betreiber legitimer Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs) konfrontiert sind? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ein Kunde tauscht mehrere Banknoten mit hohem Nennwert in Banknoten mit niedrigem Nennwert um.
B) Ein Kunde führt am selben Tag Bargeldtransaktionen in mehreren Filialen der MSB durch.
C) Ein Kunde sendet und empfängt Geldüberweisungen in gleicher Höhe zum oder ungefähr gleichen Zeitpunkt.
D) Ein Kunde hat eine familiäre Verbindung zum Ziel einer Geldüberweisung
E) Ein Kunde möchte nur mit einem bestimmten Mitarbeiter im MSB sprechen.

4. Ein Geldwäscheermittler einer Bank stellt fest, dass ein Kunde plötzlich beginnt, Gelder an Anbieter von virtuellen Vermögenswerten in Ländern mit schwacher Regulierung zu überweisen. Was sollte der Ermittler ZUERST prüfen?

A) Ob der Kunde Mobile Banking bevorzugt.
B) Ob die Aktivität mit dem Kundenprofil übereinstimmt
C) Ob der Kunde Kontoauszüge in Papierform angefordert hat
D) Ob die Transfers an Wochenenden stattfinden

5. Ein AML-Analyst bei einem Finanzinstitut untersucht eine vom automatisierten Transaktionsüberwachungssystem generierte Warnung, um festzustellen, ob die Warnung zur weiteren Untersuchung an die AML-Abteilung weitergeleitet werden sollte oder ob sie als falsch positives Ergebnis archiviert werden kann.
Welche Maßnahmen könnten für den AML-Analysten sinnvoll sein?

A) Beschränken Sie den Zugriff des Kunden auf das Konto
B) Senden Sie eine Informationsanfrage an die Gegenparteibank, die an der Transaktion beteiligt war, die den Alarm ausgelöst hat
C) Fordern Sie Informationen vom Kundenbetreuer an, der dem Konto zugewiesen ist, das die Warnung verursacht hat
D) Führen Sie Below-the-Line-Tests durch, um sicherzustellen, dass das automatisierte Überwachungssystem effektiv funktioniert

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