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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Kontrolle wäre im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes (RBA) zur Steuerung des AML/CFT-Risikos für eine in der EU ansässige Bank am wirksamsten, die auch eine Niederlassung in einem Drittland mit hohem Risiko außerhalb der EU hat?

A) Wenden Sie maßgeschneiderte Due-Diligence-Maßnahmen an, basierend auf dem Risikoniveau, das jeder Kunde nach der Risikobewertung darstellt.
B) Verlassen Sie sich voll und ganz auf die zentralen Aufzeichnungen des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer im Hochrisiko-Drittland, um die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer aller Kunden zu ermitteln.
C) Automatische Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auf alle Kunden in der Filiale in einem Drittland mit hohem Risiko, unabhängig vom Risikoniveau
D) Überwachen Sie jede grenzüberschreitende Transaktion in Echtzeit und markieren Sie alle Transaktionen für eine genauere Prüfung aufgrund des Länderrisikos.

2. Wenn eine Regierung Wirtschaftssanktionen gegen ein Ziel verhängt, verfolgt sie damit folgende Ziele:

A) weist darauf hin, dass der Einsatz militärischer Gewalt wahrscheinlich ist, sofern das staatliche oder nichtstaatliche Ziel nicht den Regierungsvorgaben entspricht.
B) das Verhalten des staatlichen oder nichtstaatlichen Ziels ändern, das die Interessen dieser Regierung bedroht oder gegen internationale Normen verstößt
C) Interessen ermutigen Nichtregierungsorganisationen, die Bereitstellung humanitärer und karitativer Hilfe für die Zielländer zu erhöhen
D) Schutz der Rechte der Bürger des Zielstaates gegenüber ihrer eigenen Regierung und Verbesserung der finanziellen Stabilität in der Region.

3. Welche dem Immobiliensektor innewohnenden Risiken bergen das höchste AML/CFT-Risiko? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Nutzung eines eingetragenen Trusts für den Erwerb von Immobilien
B) Nicht lizenzierte Immobilienmakler, die als Scheinfirmen agieren
C) Manipulation des Wertes einer Eigenschaft
D) Verwendung von Bargeld zum Erwerb von Immobilien
E) Nutzung eines Unternehmens für den Erwerb von Immobilien

4. Bei der Bewertung und Verwaltung von Geldwäscherisiken bei der Geschäftstätigkeit in anderen Rechtsräumen als dem des Hauptsitzes sollte ein wirksames AML-Überwachungsprogramm:

A) Halten Sie sich an die Richtlinien der ausländischen Gerichtsbarkeit, um sie mit den Richtlinien der Hauptniederlassung in Einklang zu bringen.
B) Legen Sie alle Berichte zu ausländischen Gerichtsbarkeiten der Zentrale zur Genehmigung vor.
C) Auf die höheren Standards der verschiedenen Rechtsräume zugeschnitten sein.
D) Seien Sie konsistent mit den Audits der Zentrale

5. Welche der folgenden Punkte stellen Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Hochrisikokunden dar? (Zwei auswählen.)

A) Größeres Potenzial zur Geldwäsche illegaler Erträge
B) Erhöhte Wahrscheinlichkeit der Beteiligung an Finanzkriminalität
C) Reduzierte behördliche Kontrolle im Vergleich zu Kunden mit geringem Risiko
D) Erweiterte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

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