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1. 企業が犯罪組織に抱く魅力の度合いは、(2 つ選択) によって左右されます。

A) 管轄区域に関連付けられた年間料金の額。
B) 管轄区域による実質的所有権の開示を規定する規則。
C) 管轄区域への移動のしやすさ。
D) 無記名株式の許可。

2. 銀行は、ニューヨーク市に拠点を置く小規模デジタル マーケティング会社である顧客の定期的な KYC プロファイル レビューを完了しています。
次のどれが危険信号でしょうか?

A) アカウントアクティビティには、ニューヨークにある中小企業からの不定期の入金送金が含まれます。
B) 口座アクティビティには、ニューヨーク市内の複数の支店から同じ口座に行われた入金が含まれます。
C) 口座活動には、普通預金口座と当座預金口座の両方への入金活動が含まれます。
D) アカウントアクティビティには、業界カンファレンスやその他のイベントのチケットの頻繁な購入が含まれます。

3. 疑わしい取引を識別するために機械学習を実装する機関の利点は次のどれですか?

A) 規制当局やコンプライアンスの目的のために透明性があり説明しやすいアルゴリズム
B) 継続的なモデルトレーニングにより、完全に偏りがなくエラーがない
C) 継続的なモデルトレーニングを通じて新しいAFC類型に適応可能
D) より一貫性と信頼性の高い検出結果

4. 金融情報ユニット (FlU) のどの集合体が、メンバーの FlU 間の情報交換と共有のメカニズムを改善し、メンバーの能力を強化することでサポートすることを目的として結成されましたか?

A) 国際通貨基金（IMF）
B) 経済協力開発機構（OECD）
C) ヴォルフスベルググループ
D) エグモントグループ

5. 生命保険会社のマネーロンダリング報告責任者 (MLRO) が商品リスク評価方法を検討しています。
生命保険商品の次の属性のうち、どれがより高いリスク評価を受けるでしょうか?
(3つ選択してください。)

A) 繰延収入のある年金商品
B) 保険契約開始後に受取人を変更できるオプションのある商品
C) 解約返戻金を受け取ることができる商品
D) ある保険から別の保険への資金の移動を制限する商品
E) 国際医療保険が適用される商品

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